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2008-03-11

金正大集团2007年度股东大会、董事会、监事会胜利召开

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  近日,山东金正大生态工程股份有限公司先后召开了董事会、监事会和股东大会,公司全体股东代表、董事和监事分别出席了会议,外方股东 观察员、公司高管人员列席了会议。
  此次股东大会、董事会、监事会对公司2007年的经营业绩给予了充分肯定,认为公司经营管理层做到勤勉尽责,为公司的快速发展做出了贡献;针对公司目前存在的问题,与会的各位股东代表、董事、监事尤其是外方股东代表、观察员进行了认真分析,并提出了如何解决问题的可行性建议。经过对2007年经营情况的分析与总结,此次会议批准了公司2008年度的经营目标与计划、2007年度财务决算与2008年财务预算方案等议案,为公司2008年的发展明确了方向。
  此次股东大会、董事会、监事会的另一项重要任务是进一步完善公司的内控制度建设。为此,出席会议股东代表、董事、监事认真审阅了提交审议的各项规章制度,并就相关问题进行了充分讨论,逐项批准了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内控管理制度,进一步健全了公司的治理结构,为公司今后的健康发展提供了制度保障。
  另外,与会的各位股东代表、董事、监事还就公司未来发展中的战略性问题进行了沟通与讨论,并达成了一致意见。
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